Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество Ингосстрах Банк
25.03.2024 16:23


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Ингосстрах Банк

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739447922

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714056040

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02307В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации ingobank.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имелся (7 членов Наблюдательного совета).

Результат голосования по вопросу о принятии решения, указанного в 2.2.1-2.2.4:

«За» - 7 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

2.2.1. Утвердить новую редакцию Политики управления операционным риском в Банке и банковской группе АО Ингосстрах Банк согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Ввести в действие новую редакцию Политики управления операционным риском в Банке и банковской группе АО Ингосстрах Банк приказом Председателя Правления.

Политику управления операционным риском в Банке и банковской группе АО Ингосстрах Банк, утвержденную Наблюдательным советом 24.03.2023 (протокол от 27.03.2023 № 09-НС), признать утратившей силу со дня введения в действие новой редакции Политики управления операционным риском в Банке и банковской группе АО Ингосстрах Банк в соответствии с п. 3.2 настоящего решения.

2.2.2. Утвердить сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска в целом по Банку на 2024 год, представленных в Заключении ОУОРиС и Приложениях №№1, 2 к нему, согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

2.2.3. Утвердить новую редакцию Стратегии управления рисками и капиталом Банка и банковской группы АО Ингосстрах Банк согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

2.2.4. Утвердить новую редакцию Системы лимитов ВПОДК и структуры распределения капитала Банка и банковской группы АО Ингосстрах согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.03.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 22.03.2024 № 13-НС.

3. Подпись

3.1. Руководитель группы - ответственный секретарь

Е.А. Морозова

(подпись)

3.2. Дата « 22» марта 20 24 г. М.П.